“چگونه از کلاهبرداری در صادرات جلوگیری کنیم؟”
“
خلاصه: کلاهبرداران حرفهای در کمین صادرکنندگان تازهکار هستند. این مقاله ۵ نشانه کلاهبرداری (پیشپرداخت ۱۰۰٪، هزینه اداری، ایمیل رایگان، کارگزار خاص، حواله به کشور ثالث) و روشهای شناسایی خریدار واقعی را توضیح میدهد.
مقدمه
متأسفانه کلاهبرداران حرفهای در کمین صادرکنندگان تازهکار هستند. ترفندهای رایج: خریدار جعلی که پس از گرفتن کالا وجه را پرداخت نمیکند، پرداخت با چک برگشتی بینالمللی، درخواست هزینه ثبت نام یا گواهی از صادرکننده، و جعل اسناد (بارنامه، گواهی بانکی).
۵ نشانه کلاهبرداری
- خریدار اصرار بر پرداخت ۱۰۰٪ پیشپرداخت دارد (در حالی که هنوز کالا را ندیده).
- درخواست پرداخت هزینه “”اداری”” یا “”ثبتنام”” قبل از قرارداد.
- ارسال ایمیل از طریق سرویسهای رایگان (gmail, yahoo) بدون لوگوی شرکت و اطلاعات تماس تجاری.
- خریدار به شما پیشنهاد میدهد که از یک “”کارگزار”” خاص استفاده کنید (که احتمالاً همدست است).
- خریدار اصرار بر حواله بانکی به کشوری ثالث (نه کشور خودش).
روشهای شناسایی خریدار واقعی
- از طریق اتاق بازرگانی ایران یا رایزن بازرگانی سفارت، سابقه شرکت خریدار را استعلام کنید.
- از شرکتهای رتبهبندی اعتباری مانند Dun & Bradstreet استفاده کنید.
- درخواست مرجع بانکی (Bank Reference) برای بررسی سابقه اعتباری.
- برای معاملات بالای ۵۰,۰۰۰ دلار، حتماً از LC تأیید شده استفاده کنید.
راهکار طلایی: برای هر خریدار جدید، حداقل یک مرجع معتبر (سفارت، بانک محل، شرکت رتبهبندی اعتباری) را برای استعلام اعتبار او درگیر کنید. هرگز اولین محموله را بدون پیشپرداخت ۳۰٪ حداقل نفرستید.
❓ سوالات متداول
سوال ۱: اگر بعد از ارسال کالا خریدار پرداخت نکرد، چه کنیم؟
پاسخ: در مرحله اول از طریق وکیل محلی در روسیه اخطار رسمی بفرستید. اگر نتیجه نداد، از طریق دادگاه داوری (مثلاً ICAC مسکو) اقدام کنید. این فرآیند زمانبر (۶-۱۸ ماه) است.
سوال ۲: آیا سرویس Trade Assurance علیبابا قابل اعتماد است؟
پاسخ: بله، برای معاملات کوچک و متوسط مناسب است. اما برای معاملات بالای ۵۰,۰۰۰ دلار، LC توصیه میشود.
“””,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,