برچسب: AML، CFT، ایران، روسیه

مقررات ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در نقل و انتقالات مالی ایران و روسیه: هر دو کشور قوانین سختگیرانه AML/CFT دارند. نقل و انتقالات بالا (بیش از ۱۰۰۰۰ دلار) نیاز به اعلام منبع و هدف دارد. به دلیل تحریم، بانک‌های واسط ممکن است تراکنش‌های ایرانی را مسدود کنند. شفافیت کامل مدارک (قرارداد، فاکتور، بارنامه) الزامی است.